11.4Нарушения в сфере финансов

ч. 1 (R) Уклонение от уплаты налогов. Приоритет розыска: ★★★ Наказание: 3 года лишения свободы, или же уголовный штраф суммой в $50,000 ч. 2 (R) Сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Приоритет розыска: ★★★ Наказание: 3 года лишения свободы, или же уголовный штраф суммой в $50,000 ч. 3 (R/F) Ограничение конкуренции путем заключения соглашения между субъектами-конкурентами, либо совершенное лицом с использованием своего служебного положения, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере. Приоритет розыска: ★★★★ Наказание: 4 года лишения свободы. ч. 4 (R/F) Преднамеренное банкротство, то есть совершение управленческим составом юридического лица действий (бездействия), влекущих к потере платежеспособности юридического лица и невозможности производить расчеты по долгам. Приоритет розыска: ★★★ Наказание: 3 года лишения свободы, или же уголовный штраф суммой в $25,000 ч. 5 (F) Уклонение организации от уплаты штрафа. Приоритет розыска: ★★★★ Наказание: 4 года лишения свободы. ч. 6 (F) Нецелевое использование средств государственного бюджета. Приоритет розыска: ★★★★ Наказание: 4 года лишения свободы. ч. 7 (F) Присвоение себе финансовых средств, принадлежащих государственной структуре или государственному учреждению. Приоритет розыска: ★★★★★ Наказание: 5 лет лишения свободы. ч. 8 (F) Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Приоритет розыска: ★★ Наказание: 2 года лишения свободы, или же уголовный штраф суммой в $25,000